【欺詐陷阱】

“您2006年購買的某公司股權(quán)已被位于西安高新區(qū)該公司收購,現(xiàn)僅需重新購買中國陽光產(chǎn)業(yè)控股公司10000股(49元股),就能把某公司股票轉(zhuǎn)化為‘中國陽光產(chǎn)業(yè)控股公司’股票,并于年底在海外上市。”近日,福建的吳先生接到一自稱是“中國陽光產(chǎn)業(yè)控股公司”工作人員的電話,說是通過“股權(quán)置換”可購買即將在美國上市的股票,并向吳先生提供了辦理股權(quán)置換事宜的聯(lián)系人姓名、身份證號(hào)、電話號(hào)碼以及購買股份的匯款賬號(hào)等資料;并表示“為了吳先生好”,多次電話催促提醒吳先生盡快將股權(quán)認(rèn)購款匯入該賬戶。昊先生較為警惕,向陜西證監(jiān)局詢問“中國陽光產(chǎn)業(yè)控股公司”的行為是否真實(shí)合法。陜西證監(jiān)局收到吳先生的信后,第一時(shí)間告知其該公司的行為涉嫌詐騙,及時(shí)制止了損害后果的發(fā)生。

【原形畢露】

據(jù)陜西證監(jiān)局調(diào)查發(fā)現(xiàn):“中國陽光產(chǎn)業(yè)控股公司”在國家、省、市工商部門均無任何注冊(cè)登記資料,公司網(wǎng)站接入地和域名注冊(cè)均在境外,為非法網(wǎng)站,網(wǎng)站上宣稱的公司住所地也并不存在。股票認(rèn)購款收款賬戶的開戶行在浙江省某市,而開戶人劉某為貴州人。顯然,這是一個(gè)不法分子精心設(shè)置的股票投資詐騙陷阱。與以往的證券投資詐騙相比,該騙局呈現(xiàn)出兩個(gè)值得警惕的新動(dòng)向:一是虛構(gòu)公司并利用虛假網(wǎng)站進(jìn)行宣傳,利用電信網(wǎng)絡(luò)所具有的遠(yuǎn)程性、虛擬性、隱蔽性特點(diǎn)設(shè)置詐騙陷阱,使得投資者更難識(shí)別真?zhèn)?二是針對(duì)“原始股”投資者設(shè)置連環(huán)騙局,利用“原始股”投資者急于挽回?fù)p失的迫切心理,打著“股權(quán)置換”的幌子再次行騙;三是犯罪分子反偵察意識(shí)很強(qiáng),通過電信方式、虛構(gòu)公司進(jìn)行欺詐,投資者發(fā)現(xiàn)受騙后,很難舉證和維權(quán)。由于電信手段具有遠(yuǎn)程性和隱蔽性很多不法分子詐騙投資者錢財(cái)后卷款潛逃人去樓空,投資者發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后,往往很難進(jìn)行追責(zé)和維權(quán)。廣大投資者應(yīng)提高警惕,增強(qiáng)識(shí)別、抵制、防范各類涉及證券電信詐騙活動(dòng)的能力,尤其是對(duì)陌生人的電話、郵件以及網(wǎng)絡(luò)宣傳、推銷的以“股權(quán)置換”、“海外上市”為噱頭的“天上掉餡餅”式的“投資機(jī)會(huì)”,多一分懷疑,少一分僥幸。投資者應(yīng)自覺抵制“高額利潤”、“一本萬利”等暴富心態(tài)的誘惑,樹立“健康、穩(wěn)定、客觀”的良好投資心態(tài)。務(wù)必牢記,一定要通過合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券、期貨投資。當(dāng)難以準(zhǔn)確辨別投資信息真?zhèn)螘r(shí),可向合法證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門咨詢核實(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案為公安機(jī)關(guān)及時(shí)偵破創(chuàng)造有利時(shí)機(jī)。

(陜西證監(jiān)局供稿)