利用民間“會”、“社”等組織,或者地下錢莊進(jìn)行非法集資

案例:地下錢莊的陷阱

2003年,錢子程在加拿大注冊了特快匯款公司,并相繼在阿聯(lián)酋、香港等地設(shè)立了相應(yīng)的特快匯款公司。

其在揚(yáng)州設(shè)立地下錢莊,在境內(nèi)、外設(shè)點(diǎn),從事非法跨境匯兌活動,涉案人員分布在全國22個(gè)省市自治區(qū),涉及363個(gè)賬戶,日均交易額460萬元人民幣,每筆匯款5分鐘內(nèi)完成,5年做大,涉案金額高達(dá)85億余元人民幣。

防非小貼士

非法集資是不受法律保護(hù)的

《防范和處置非法集資條例》指出,國家禁止任何形式的非法集資。按照《防范和處置非法集資條例》等有關(guān)規(guī)定,對非法集資人、非法集資協(xié)助人將嚴(yán)肅追究法律責(zé)任。